广西一银行职员40天卖9363份信用报告 每条10元
时间：2016-10-11 来源：网易网 点击量：184
法制日报9月30日消息，广西壮族自治区来宾市警方近日通报，该局刑侦支队转战广东、浙江、内蒙古等地，破获来宾建市以来首例侵犯公民个人信息案，抓获犯罪嫌疑人5名，开创了来宾市公安机关打击侵犯公民个人信息犯罪的先河。
7月10日，中国人民银行来宾市中心支行向来宾市公安局刑侦支队报案：从公民个人征信系统发现，合山市农村信用社有异常频繁查询，怀疑有人非法操作该系统，进行非法查询公民银行个人信息，要求公安机关介入调查。
在中国人民银行的配合下，侦办民警通过信息查询轨迹，基本锁定犯罪嫌疑人就是某银行职员陆某安。其利用在银行工作的便利，非法对公民个人征信进行查询，后将查询到的个人征信报告通过QQ邮箱，转卖给合山市某信息部的宁某和陈某燕（女）从中牟利。
之后，专案组分赴浙江杭州、深圳联系腾讯公司和支付宝公司调取嫌疑人QQ邮箱和支付宝交易记录。后台民警在浩如烟海的信息中，经分析研判，查明广西桂林市的蒋某佳和内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗的杨某隆是泄露的公民个人信息的二道、三道买方。
8月10日，专案组在来宾合山市将犯罪嫌疑人陆某安、陈某燕、宁某3人抓获，在桂林市将犯罪嫌疑人蒋某佳抓获。
8月25日，专案组又北上内蒙古，经多方努力，最后在鄂尔多斯市达拉特旗将犯罪嫌疑人杨某隆抓获。
经审讯，陆某安等5名犯罪嫌疑人对买卖公民个人信息的不法事实供认不讳：2015年12月20日，合山市某信息部的宁某和陈某燕与陆某安达成协议，由陆某安通过银行系统查询到公民个人信用报告，宁某和陈某燕给陆某安每条信息10元的好处费。
宁某和陈某燕再找到公民个人信息贩子桂林市的蒋某佳，称可以查询到银行个人信息。蒋某佳随后在其QQ群中发布广告，称可以有偿查询到个人信用报告，并与达拉特旗的杨某隆取得联系。
杨某隆通过QQ联系到内蒙古呼和浩特市的某贷款公司，这家贷款公司每天会将需要查询的公民身份证号码和查询授权书通过QQ邮箱发送给杨某隆，杨再通过QQ邮箱发送给蒋某佳，蒋再发送给陈某燕，陈再发送给陆某安。陆某安根据得到的需要查询信息人员的身份证号码后，就进入银行内部网上系统查询并下载公民个人信用报告，通过QQ邮箱将查询好的个人信用报告发送给陈某燕，一层层发送给呼和浩特的某贷款公司。
据统计，从2015年12月20日至2016年2月3日短短40多天时间里，陆某安共查询并出售9363份个人信用报告，获利93630元、陈某燕获利27万余元、蒋某佳获利18万余元、杨某隆获利9万余元。
目前，宁某、蒋某佳已被执行逮捕，陆某案、陈某燕被取保候审。9月22日，公安机关向检察机关提请逮捕嫌疑人杨某隆。案件正在进一步查办中。
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